非法進行貿易融資和擴散融資

金融服務和市場法令於去年5月修訂，渣打銀行和匯豐銀行）共同發展。新加坡金融管理局4月1日公告稱，這六家銀行將是該平台初始階段的金融機構參與者。非法進行貿易融資和擴散融資。恐怖主義融資和擴散融資（proliferation financing）。以打擊洗錢、華僑銀行、大華光算谷歌seoong>光算谷歌营销銀行、
共享平台由新加坡金管局和本地六大商業銀行（星展銀行、重點圍繞商業銀行的三個主要金融犯罪風險，同時維護絕大多數合法客戶的利益。花旗銀行、
這將使參與共享平台的金融機構共享有關潛在犯罪行為的信息，當客戶的個人資料或行為顯示出某些客觀定義的可疑指標或“危險信號”（red flags）時，
根據公告，
繼光光算谷歌seo算谷歌营销2021年10月的公開谘詢，推出洗錢和恐怖主義融資信息與案例共享平台（Collaborative Sharing of Money Laundering /TF Information & Cases），（文章來源：新華財經）包括濫用法人（misuse of legal persons）、信息共享目前是自願性，參與該平台的金融機構可以與另一家參與的金融機構分享客戶信息。為共享平台製定立法框架 。促進金融機構之間的客戶信息分享，

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